کارتل قاچاق مواد مخدر و پولشویی سپاه پاسداران تروریستی در عراق

613

کارتل قاچاق مواد مخدر و پولشویی سپاه پاسداران تروریستی در عراق

در پایتخت، بغداد می‌توانید بنرهای تبلیغاتی برای بانک‌های خصوصی با دیوارهای سیمانی بزرگ و افرادی از شرکت‌های امنیتی خصوصی را به راحتی مشاهده کنید، اما به سختی می‌توانید حداقل یک مشتری را ببینید که برای انجام یک تراکنش مالی وارد این بانک‌ها ‌شود. همه این مؤسسات کوچک تازه‌تأسیس درواقع  بخشی از کارتل پیچیده مالی قاچاق و پولشویی نهادهای وابسته به رژیم ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در پشت دیوارهای خود پنهان کرده‌اند.

پس از آنکه مقتدى صدر رهبر جنبش صدر‌ی‌ها در ۱۷ فوریه ۲۰۲۲ خواستار پاسخگویی بانک‌های «مشکوک» به دلیل «قاچاق ارز و تقلب در قبض‌های واردات و صادرات» شد، این «کارتل مالی» وارد عرصه درگیری سیاسی در عراق گشت. درخواست برای پاسخگویی از سوی صدری‌ها  قرار بود مسیر فشار علیه آنها را طی کند اما بحث و گفتگوی این کارتل‌ها  با علی علاوی وزیر دارایی دولت کنونی، کار را به مسیر دیگری منحرف کرد.

به سختی می‌توان مطمئن بود که مقتدی صدر توانسته باشد بزرگترین کارتل مالی منسجم برای پولشویی و قاچاق متعلق به احزاب سیاسی و شبه‌نظامیانی را که سپاه پاسداران تروریستی پشت آن ایستاده‌اند متلاشی کند، اما این اقدام او یادآوری به مخالفان خود بود که فشار سیاسی آنها بدون پاسخ وی که ائتلاف اکثریت ملی را در دست دارد، نخواهد ماند.

در مورد ماهیت این کارتل مالی قاچاق و پولشویی و پدرخوانده آن و نحوه فعالیت آن برای دستیابی به سود میلیون‌ها دلاری از عملیات قاچاق، اطلاعات هرچند اندک اما ضد و نقیضی وجود دارد. منابع موثق عراقی می‌گویند که این نوع عملیات پولشویی از زمانی که واشنگتن تحریم‌های خود را علیه رژیم ایران اعمال کرد، بطور گسترده در عراق به وجود آمده و شکل سازمانیافته‌ای در داخل این کشور به خود گرفته است.

در بحث‌ و بررسی پولشویی و قاچاق و ارز، مستند کردن منابع بسیار دشوار است اما در نهایت این داده‌های پراکنده و محتاطانه نشانگر فضای خطرناکی است که این کارتل مالی در آن فعال است بطوری که تحقیق علنی وجدی درباره آنها به تصفیه فوری کسانی منجر می‌شود که برای فاش کردن اسرار آنها تلاش می‌کنند.

با اینهمه جمع‌آوری اطلاعات پراکنده که در چهار سال گذشته به بیرون درز کرده، تصویری اولیه از نحوه فعالیت این کارتل مالی، ارتباط آنها با گروه‌های  سیاسی و شبه‌نظامیان عراق و دست داشتن مستقیم سپاه پاسداران تروریستی از تهران به دست می‌دهد.

اطلاعات و مدارک نشان می‌دهد که شبه‌نظامیان عراقی وابسته به سپاه پاسداران تروریستی در سال‌های گذشته شمار زیادی از بانک‌ها و شرکت‌های جعلی ایجاد کرده‌اند که با فاکتورها و مکاتبات جعلی دلار را از بازار رسمی ارز خریداری می‌کنند و در حالی که اطلاعات ضد و نقیضی درباره سود سالانه آنها وجود دارد، اما ارقام نشان می‌دهد که عملیات پولشویی و بازی با ارز خارجی از راه‌های مختلف و از طریق مراکز تجاری و مالی از ۵۰۰ میلیون دلار در روز فراتر می‌رود.

به گفته یک منبع ارشد، این وجوه به حساب‌های بانکی که پس از تحریم‌های آمریکا در پایتخت‌های سوریه، لبنان و تهران ایجاد شده مرتبط هستند.