پنجشنبه، ۲۰ اردیبهشت (دهم ماه مه)، دو روز پس از خروج آمریکا از برجام وزارت خزانه‌داری این کشور اعلام کرد شش شخص و سه شرکت در ایران به اتهام میلیون‌ها دلار پولشویی برای سپاه قدس به فهرست تحریم‌‌شدگان ایالات متحده اضافه شده‌اند.
به گزارش وبسایت وزارت خزانه‌داری آمریکا، میلیون‌ها دلار پول نقد از طریق سیستمهای بانکی و مالی در امارات به نفع سپاه قدس جابجا و صرف پشتیبانی مالی و تسلیحاتی از گروههای شبه‌نظامی تروریست در منطقه میشده است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته با کمک امارات متحده عربی توانسته شبکه دسترسی مالی بانک مرکزی ایران به ذخایر ارزی در بانک‌های خارجی را شناسایی کند.
استیو منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرده «رژیم ایران و بانک مرکزی از سازمان‌های امارات عربی متحده سوءاستفاده می‌کرده‌اند تا دلار آمریکا را به دست آورده و به مصرف شاخه قدس نیروهای سپاه پاسداران و اهداف پلید آنها برسانند.»
برای اطلاعات بیشتر می توانید صفحه تلگرامی ما را عضو شوید
اسامی افراد تحریم شده به این شرح است:
-مسعود نیک‌بخت از نیروهای رسمی سپاه قدس که با صرافی به نام مقداد امینی همکاری می‌کرده است.
-سعید نجف‌پور مدیرکل جهان ارس کیش است که یک شرکت صوری متعلق به سپاه پاسداران محسوب می‌شود.
-محمدحسن خدایی که با فردی به اسم محمدرضا خدمتی که صراف است با شرکت‌های صوری سپاه برای انتقال پول همکاری می‌کرده است.
–فواد صالحی خدمات مالی و امکانات مادی و تکنولوژیک برای سپاه قدس فراهم می‌کرده است.
سه شرکت ایرانی تحریم شده عبارتند از:
-جهان ارس کیشِ
-صرافی راشد
-تعاونی محمدرضا خدمتی و شرکاء
طبق بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا اشخاص حقیقی یاد شده از راه این سه شرکت فعالیت‌های خود را دنبال می‌کرده‌اند.
در این بیانیه همچنین آمده است که «از جمله این فعالیت‌ها رساندن پول و سلاح به صورت غیرمستقیم به عوامل ایران در منطقه بوده است. آنها اهدافی را که قرار بود دلارهای آمریکا به مصرف آن برسند مخفی می‌کردند.»
وزارت خزانه‌داری گفته این ۹ شخصیت حقیقی و حقوقی را در رابطه با اجرای قانون مرتبط به کنترل فعالیت‌های مشکوک به اقدامات تروریستی، تحریم کرده است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا، در توییتی نحوه همکاری این افراد را چنین توضیح داده است:
«طبق گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا بانک مرکزی ایران- با دیگر نهادها از جمله نهادهای تحریم شده ایرانی- همکاری دارد تا از طریق شرکت‌ها صوری و شبکه‌های مخفی پولشویی کند.
این گزارش همچنین گفته این بانک مرکزی ایران است که به این شرکت‌های صوری در خارج از کشور دستور داده که دلار بخرند.
تا پیش از امضای توافق اتمی برجام، شرکت‌ها و نهادهای ایرانی زیادی در دبی، مراحل انتقال پول به ایران را تسهیل می‌کردند.
آمریکا گفته بود با خروج از پیمان اتمی برجام، آمریکا به مدت سه و شش ماه فرصت می‌دهد تا فعالیت‌های اقتصادی با ایران، خاتمه یابد.»
وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین در توییتی روابط این افراد با یکدیگر و شبکه پولشویی را چنین تصویر کرده است:
آقای منوچین گفته است این شبکه صدها میلیون دلار را به ارزهای دیگر تبدیل کرده‌اند و بانک مرکزی ایران هم در این امر “همدست” بوده و فعالانه دسترسی شبکه ادعایی آمریکا به حساب‌های بانکی خارجی را فراهم می‌کرده است.
اضافه شدن این افراد و شرکت‌ها در چهارچوب تحریم‌های موجود آمریکا است و ارتباطی به خروج آمریکا از برجام و برگرداندن تحریم‌های معلق شده یا وضع تحریم‌های تازه ندارد.