اختصاصی ایران بریفینگ/ امیر فرشاد ابراهیمی/ به دنبال شدت گرفتن تحریم‌های بانکی و عدم توانایی سپاه در بازگرداندن پول‌های فروش نفت قاچاق به ایران و همچنین از آنجا که سپاه پاسداران و بنیاد تعاون سرمایه‌گذاری‌های کلانی در بخش اقتصاد و مسکن و بازرگانی در آسیای شرقی، اکنون این نهاد در پی جابجای دارائی‌ها و فعالیت‌های اقتصادی خود در آسیای جنوب شرقی هست.
یکی از نقاط تمرکز فعالیت‌های اقتصادی سپاه اکنون مالزی و ماکائو هست ِ در ماکائو که یک‌شبه جزیره در اقیانوس هند است سپاه پاسداران بر روی کازینو (قمارخانه) و همچنین «سکس کلاب» یا خانه‌های فحشاء سرمایه‌گذاری می‌کند.
این صنعتی بسیار نو در جنوب شرق آسیا است که بعد از شکوفایی بسیار فوق‌العاده در چین جای خود را در این منطقه بازنموده و ماکائو که بسیار نزدیک به چین است بهشت سرمایه‌گذاری برای این کار شده است.
حال چرا قمارخانه؟
ازآنجایی‌که چین در حدود یک میلیارد کارگر دارد و قشر متوسط این کشور رو به رشد است، یعنی بخش متوسط جامعه دارای ثروتی هرچند کوچک‌شده‌اند، پس محلی برای تفریح نیاز دارند تا بتوانند پول‌های خود را خرج نماید (تا چند سال پیش اغلب مردم تفریح را یک مورد اشرافی می‌دانستند و نیاز مبرم آن‌ها تنها کار بود و ثروت معنا نداشت) اما اکنون ماکائو محلی برای گرفتن این پول‌ها از کارگران است و این امر باعث شده است که محلی که بسیار بزرگ‌تر از لاس‌وگاس در آسیا ایجاد شود که تهدیدی برای لاس‌وگاس محسوب می‌شود، ازاین‌رو فرماندهان سپاه پاسداران فرصت را غنیمت دانسته‌اند.
در این کشور یکی از فرماندهان میانی سپاه پاسداران لیدر هدایت پول‌ها از دوبی و حتی ترکیه به سمت ماکائو را برعهده‌گرفته است.
سید رضا زواره‌ای از بلند پایگان جمهوری اسلامی بود که در شهریور ۸۴ درگذشت
این فرد را بانام حاج صفدر می‌نامند که نام اصلی او «سید جواد زواره‌ای» است، جواد زواره‌ای سرتیپ دوم سپاه و از بستگان درجه اول سید رضا زواره‌ای است، رضا زواره‌ای یکی از مهره‌های بنام جمهوری اسلامی بوده که مناصبی همچون اولین دادستان انقلاب تهران، معاون وزیر کشور (هاشمی رفسنجانی)، رئیس شورای امنیت کشور، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی (از ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۶) وِ عضو حقوقدان و قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان قانون اساسی (از ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۴)، رئیس سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور (از ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶) و نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری در دوره‌های سوم، چهارم و هفتم بوده است.
سید رضا زواره‌ای در کنار برادرزاده خود سرتیپ پاسدار سید جواد زواره ای عکس متعلق به سال ۱۳۶۵ است او بعدها با نام مستعار حاج صفدر در نیروی قدس فعالیت داشت
سپاه پاسداران طبق برخی آمار تائید نشده تاکنون بالغ‌بر بیست میلیارد دلار در این منطقه سرمایه‌گذاری نموده است
اما سردار جواد زواره‌ای علاوه برساخت قمارخانه در ساخت هتل و بعضی مراکز توریستی و تفریحی و فرهنگی نیز اقدام می‌نماید که خالی از عریضه نباشد.
یکی از کارشناسان محلی در امور املاک میزان سرمایه وارد شده به این کشور طی سال ۲۰۰۹ از ایران بالغ‌بر ۳.۲ میلیارد دلار دانست ولی افزود که این سرمایه‌ها در برخی مورد شناور بوده و گاهی، یک محل در طی ماه بیش از ۱۰ بار خریدوفروش می‌شود، هرچند که هیچ سندی در مورد میزان دقیق سرمایه وارد شده در دست نیست و تمامی این فعالیت‌ها بانام‌های تجاری و به‌صورت ناشناس و توسط شرکت‌های وکالتی صورت می‌گیرد.
شبکه‌های پولشویی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران
شبکه‌های پولشویی جمهوری اسلامی چگونه فعالیت می‌کند؟
برای فهم بیشتر فعالیت پولشویی ایران در داخل و خارج از کشور توضیح بیشتری می‌دهیم:
ایران یک نفت‌کش اجاره می‌کند، به علت وجود تحریم‌ها نمی‌تواند برابر مقررات دریایی پرچم خود را بر روی نفت‌کش نصب کند، درنتیجه پرچم یک کشور دیگر مثلاً اندونزی را نصب می‌کند، پس کشتی به شکل صوری متعلق به یک شرکت اندونزیایی می‌شود، مقصد نفت‌کش چین هست، شرکت چینی به‌جای پول نفت به شکل صوری چند میلیون لپ‌تاپ می‌فروشد به یک دلال استرالیایی، این معامله به‌صورت صوری و بر روی کاغذ صورت گرفته، دلال استرالیایی باز بر روی کاغذ و صوری چند میلیون عدد لب تاپ را می‌فروشد به یک‌طرف آرژانتینی و با پول آن ۳۰ دستگاه پورشه خرید می‌کند.
حالا این ۳۰ پورشه در کانادا فروخته می‌شود، پول آن‌ها را ۱۰ نفر در یک کازینو می‌بازند و یا ۳۰ نفر در یک سکس کلاب در اوکراین یا تفلیس هزینه می‌کنند، هفته بعدش ۳۰ نفر دیگر همان پول را در آن کازینو برنده می‌شوند و یا کارگران جنسی سکس کلاب که عمدتاً به‌صورت نقد پول می‌گیرند با پول خدمات سکسشان و یا بردشان در دبی شمش طلا خرید می‌کنند و طلا با لنج به ایران می‌آید و مثلاً در بندرعباس برادران قاچاقچی در قرارگاه خاتم‌الانبیاء تحویل می‌گیرند!
این مؤسسات و شرکت‌های صوری پول کلانی می‌گیرند و تمام دلال‌ها و افراد معتمد درصد سنگینی واخواهی می‌کنند، به‌عنوان‌مثال در یک فقره فروش نفت قاچاق ایران در مرداد ۱۳۹۷ که توسط گروه اقدام ایران شناسایی و متوقف گردیده، دولت ایران با همکاری سپاه پاسداران و همچنین چندین شرکت به‌ظاهر بخش خصوصی ایرانی ۳۶۲ شرکت صوری در ایران، امارات، هندوستان، تایلند، نایروبی و گرجستان به ثبت رسانده بودند، شود کل فروش ۶ نفت‌کشی که از ایران عازم شده بود ۱۶۵ میلیارد دلار بوده که از این میان فقط ۴۰ میلیارد آن قرار بوده به تهران برسد و مابقی خرج دلالی و پولشویی قرار بوده بشود و طبیعی است در این میان صدها بار جابجایی صوری و واقعی قرار بوده صورت بگیرد و طبیعتاً تعداد زیادی افراد و بانک و موسسه و دلال منتفع می‌شوند و به‌عنوان‌مثال مرجان شیخ‌الاسلام آل آقا فقط یکی از این‌هاست!
مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا یکی از متهمان اصلی و فراری در پرونده بزرگترین اختلاس تاریخ ایران پرونده فساد در پتروشیمی
در واقع به‌عنوان‌مثال باید گفت امثال مرجان شیخ‌الاسلامی که رسانه‌ای می‌شوند در مرحله انتقال آخر که قرار بوده پول فروش ۴۰ دستگاه واحد آپارتمان لوکس در استانبول و آنتالیا را به ایران منتقل کند انجام نداده و به جای انتقال این پول به تهران آن را به آمریکا و کانادا منتقل کرده!
اما چگونه می‌شود که این ماجراها برملا می‌شود؟
از داخل کشور که ماجرا از طرف دفتر رهبری و دولت و سپاه پاسداران به‌صورت دقیق مدیریت و کنترل می‌شود و اگر در این وسط به‌یک‌باره فردی در خارج از کشور مثل رضا ضراب و یا بابک زنجانی گرفتار شود دیگر در تهران کسی دنبال آن پول نمی‌رود چراکه با ادعا و واخواهی آن پول شبکه لو می‌رود اما در داخل کشور چند علت دارد اول آنکه فرد داخل گردن کشی کند و یا در انتهای عملیات پول را نه از خارج از کشور که از داخل کشور مجدداً برداشته و متواری شود و یا اینکه لازم باشد حواس مردم را پرت کنند و یا به علت آنکه در اغلب این معاملات همه جناح‌ها و نحله سیاسی داخل جمهوری اسلامی با هم درگیر کار هستند به‌یک‌باره یک جناح قصد زیاده‌خواهی داشته باشد و یا آنکه افشای آن برایش بیشتر منفعت مالی و معنوی داشته باشد تا ادامه بازی.
اما چرا در خارج از کشور بیشتر این معاملات متوقف نمی‌شود؟
اول آنکه طی روال پیچیده پولشویی چیزی را نمی‌شود به‌درستی ثابت کرد و در ثانی این گردش چند ده‌باره سرمایه در بازار و بانک‌های خارجی و عمدتاً غربی و آسیای شرقی گردش چند ده‌میلیاردی است و به‌هرحال سود خاص خودش راهم برای آن‌ها دارد.
ضمن آنکه تمامی این عملیات و به‌صورت جز به‌جز کاری خلاف و غیرقانونی نیست در واقع این روال از چندین معامله زنجیره‌ای قانونی شکل می‌گیرد که یک محصول پنهانی دارد، محصولی چند میلیاردی که در هر یک معامله قانونی با نظارت وکلای قهار و مشاورین مالی خوب انجام می‌گیرد درواقع هرکدام از آن معاملات ریز سوزنی است در یک انبار کاه!
مورد دیگر:
پولشویی و قاچاق دختران توسط سپاه پاسداران و حزب‌الله لبنان از طریق کازینوهای ونکوور کانادا
یک منبع آگاه در ژاندارمری سلطنتی کانادا آگوست سال ۲۰۲۱ خبر داد که حکومت ایران و حزب‌الله لبنان از طریق کازینوهای شهر ونکوور پولشویی و قاچاق مواد مخدر و قاچاق زنان برای بهره‌برداری جنسی در سکس کلابهای خود می‌کنند.
در این اقدام از همکاری شبکه‌های چینی نیز برخوردارند.
روزنامهٔ فرانسوی‌زبان، «لوریان‌لوژور» با اعلام این خبر تصریح کرده که از نظر دادگستری این کشور کازینوهای شهر ونکوور در عملیات قاچاق مواد مخدر و پولشویی و تجارت سکس به سود حزب‌الله لبنان و رژیم ایران عمل می‌کنند و دولت فدرال کانادا کمیسیون ویژه‌ای را جهت تحقیق دراین‌باره تشکیل داده است.
همین منبع تصریح کرده است که در این زمینه کانادا شاهد نزدیکی و همکاری رژیم ایران و حزب‌الله لبنان با شبکه‌های چینی است و شنودهای تلفنی نشان می‌دهند که در کانون این نزدیکی و همکاری یک فرد رسماً وابسته به حزب‌الله لبنان وجود دارد.
کریس الکساندر، وزیر پیشین مهاجرت کانادا، نیز گفته است که تحقیق دربارهٔ شبکه‌های قاچاق و پولشویی رژیم ایران در کانادا دشوار است، هرچند دولت اوتاوا می‌کوشد که بر این پیچیدگی غلبه کند.
دولت کانادا که از سال ۲۰۰۲ حزب‌الله لبنان را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده در سال ۲۰۲۰ تحقیق دربارهٔ فعالیت‌های غیرقانونی حزب‌الله لبنان در کانادا به‌ویژه درزمینهٔ قاچاق مواد مخدر و تجارت سکس را آغاز کرده است.
در پی قتل برخی فعالان و پناهندگان سیاسی ایرانی در ترکیه، منابع خبری در این کشور اظهار داشتند که سرویس‌های امنیتی ایران با استفاده از شبکه‌های قدرتمند قاچاق مواد مخدر برخی مخالفان خود را در ترکیه ربوده یا به قتل رسانده‌اند.
سرتیپ پاسدار محسن رفیقدوست از فعالان قاچاق جنسی سپاه پاسداران
یک مورد بسیار مشهور:
تجارت سکس توسط سرتیپ پاسدار محسن رفیقدوست
شاید تابه‌حال نام خانه هدایت اسلامی (بنگاه خیریهٔ گل یاس) را شنیده باشید، مرکزی در کرج و زیر نظر بنیاد نور که به نگهداری بیش از یک هزار دختر (با سن ۷ سال به بالا تا ۲۰ سال) در طی چند سال دوران فعالیت خود می‌پرداخت.
با فرار یکی از دختران از این مرکز و مراجعه به مطبوعات گزارش‌هایی در رسانه‌ها در سال ۱۳۷۹ منتشر شد که حاکی از سوءاستفاده جنسی از دختران در سنین مختلف، ربودن دختران، بهره‌گیری جنسی رئیس دادگاه انقلاب کرج، یکی از فرماندهان سپاه پاسداران در استان البرز که در همه مراحل دادگاه از وی با عنوانم. ف نام‌برده شد و برخی دیگر از مقامات بلندپایه از دختران، معتاد کردن و تجارت آنان داشت.
این مرکز زیر نظر بنیاد نور متعلق به سرتیپ پاسدار محسن رفیقدوست فعالیت می‌کرد.
حجت‌الاسلام هادی منتظری مقدم رئیس دادگاه انقلاب کرج از دیگر فعالان قاچاق جنسی سپاه پاسداران
فعالیت این مرکز پس‌ازآن فاش شد که والدین یک دختر با ارائه شکایتی اعلام کردند که دختر ۱۷ ساله‌شان پس از ربوده شدن به مرکزی بنام خانه هدایت کرج منتقل‌شده و مسئولان این مرکز از تحویل دادن دخترشان خودداری می‌کنند.
با تحقیقات پلیس مشخصی شد که ده‌ها دختر دیگر نیز به‌عناوین‌مختلف به این مرکز آورده شده‌اند.
رسانه‌ها از دستگیری برخی دیگر از مسئولان این مرکز به اتهام ربودن دختران، سوء استفاده و انتقال آنان به کویت و دبی خبر دادند.
در میان متهمان پرونده؛ دادگاه تنها حجت‌الاسلام هادی منتظری مقدم رئیس دادگاه انقلاب کرج و از مسئولان مرکز را به حدود ده سال حبس و شلاق محکوم کرد و احکام سایر متهمان به جزای نقدی تبدیل شد. اتهامات وی در دادگاه: توقیف و نگهداری دختر ۱۷ ساله‌ای به نام «سمن»، اعمال‌نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در جهت اداره کردن مؤسسه غیرقانونی «گل یاس» کرج (خانه هدایت)، مشارکت در تحویل ندادن نوزادان بدون سرپرست به خانواده‌هایشان، اخذ رشوه به مبلغ ۵ میلیارد ریال، مشارکت در جلب و توقیف و حبس غیرقانونی چهار فرد و جعل عنوان قاضی ویژه مواد مخدر اعلام شد.
پس از آزادی وی با قید وثیقه، رسانه‌ها از ناپدید شدن دختری که با مراجعه به مطبوعات وضعیت این مرکز را افشا کرده بود گزارش دادند.
مسائل مربوط به ۱۹ دختر ۷ تا ۲۰ ساله‌ای که در این مرکز نگهداری می‌شدند در دادگاه مسکوت گذاشته شد.
بازداشت ۱۶ دختر ایرانی فعال در سکس کلاب های تفلیس در اردیبهشت ۱۳۹۸ در این پرونده دست داشتن برخی مقامات قضایی و امنیتی ایران در قاچاق دختران و زنان جوان کشور به گرجستان ثابت شد
ارتباط سپاه پاسداران تروریستی ایران با قاچاق مواد مخدر و تجارت دختران
بنا به گزارش سال ۲۰۲۱ وزارت خارجه آمریکا نظامیان ایران در قاچاق و تجارت دختران ایرانی نقش مستقیم دارند.
گزارش‌های آذربایجان نیز در مورد استفاده ایران از منطقه قره باغ به‌عنوان مرکز ترانزیت مواد مخدر به اروپا در زمانی که قاراباغ در اشغال ارامنه بود نشانگر واضح نقش ایران در قاچاق مواد مخدر بود.
سیاست جمهوری اسلامی با روش‌های سیستماتیک در زمینه جذب و استفاده از کودکان سرباز و همچنین مشارکت در قاچاق جنسی بزرگ‌سالان و کودکان چندین سال است که بدون مجازات عمل می‌کند.
فرماندهان سپاه تروریستی و مسئولین بلندپایه رژیم اسلامی ایران با استفاده از مصونیتی که دارند در قاچاق مواد مخدر و تجارت دختران در منطقه خاورمیانه نقش مهمی دارند.
برخی شواهد نشانگر جمع‌آوری و فروش دختران فرودست به کشورهای همسایه ایران از طرف مقامات عالی‌رتبه ایران است.
بنا به گزارش وزارت خارجه آمریکا برخی از دختران ایرانی که به‌زور در گرجستان تن‌فروشی می‌کردند اطلاع داده‌اند که قاچاقچی‌ها پاسپورت آن‌ها را گرفته‌اند و آن‌ها را به‌زور وادار به تن‌فروشی کرده‌اند. زمانی که برخی از این دختران از دست قاچاقچیان فرار کرده و به کنسولگری ایران پناه می‌برند، کنسولگری ایران هیچ اهمیتی به ایشان قائل نمی‌شود و در ادامه این بی‌مسئولیتی دخترانی که از دست قاچاقچی‌ها فرار کرده‌اند یا کشته می‌شوند یا هم مجبور به تن‌فروشی در خیابان‌های تفلیس می‌شوند.
این اتفاق برای دخترانی ایرانی فقط در گرجستان نه بلکه در بیشتر کشورهای جهان مخصوصاً کشورهای همسایه ایران رخ می‌دهد و ازآنجایی‌که بیشتر مقامات ایرانی در این کار شریک هستند و از این کار بهره خود را می‌گیرند هیچ سازمان ایرانی از حقوق این دختران بی‌چاره که به‌زور وادار به فاحشگی می‌شوند دفاع نمی‌کند و در برخی موارد این دختران از طرف مراجع ایرانی با تشکیل پرونده قضایی با اتهام ارتباط نامشروع تهدید شده و مجبور به سکوت می‌شوند.